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泰然金融实控人自首 曾计划借壳赴美上市

发布时间:2019/11/04

11月4日消息,《》获悉,周日,杭州市公安局高新区(滨江)分局发布敬请通报显示,对浙江小泰科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。泰然金融平台实控人潘某某主动到公安机关投案。

根据警方通报,11月1日下午,“泰然金融”平台实际控制人潘某某主动到公安机关投案,交代了其实际控制的浙江小泰科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪的情况。

目前,公安机关已对包括实际控制人潘某某在内的13名公司高管及财务人员采取刑事强制措施,冻结银行账户27个,扣押车辆2台。并已调取公司后台数据及公司账册,并聘请专业第三方审计机构进行审核审查。

公开资料显示,泰然金融(原“泰和网”)于2014年9月上线,上海泰然投资控股有限公司持股80%为第一大股东,实控人为潘宝锋。截止2019年9月初,泰然金融为用户完成撮合交易超过530亿元。

据《》了解,2018年11月,泰然金融首次在美股提交招股说明书,股票代码为“TAI”,拟筹集最多2000万美元。2019年1月和4月泰然金融两次更新招股书,但一直未披露IPO承销商。今年6月,泰然金融被曝将借壳纳斯达克上市公司爱新鲜曲线上市。